Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.
Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.
Trên mạng xã hội, bà Mai là một nhân vật có sức ảnh hưởng đáng kể với hơn 3 triệu người theo dõi. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa cùng khối tài sản khủng.
Tháng 9 năm ngoái, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi khánh thành biệt phủ rộng hơn 4.000 m2 tại quận 12 (cũ), TPHCM. Công trình được bà Mai cho biết mất 2 năm để thiết kế, gần 5 năm để thi công.
Một điểm đáng chú ý là thay vì thuê mặt bằng kinh doanh, hệ thống của bà Mai lựa chọn mua bất động sản và xây dựng tòa nhà riêng tại những vị trí trung tâm của các tỉnh, thành phố lớn.
Thời gian quan, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án khác và thu giữ hàng chục đến hàng trăm sổ đỏ.
Cụ thể, ngày 15/10, Công an TPHCM cho biết trong quá trình phối hợp với VKS khám xét nhà Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) - căn penthouse 300 m2 tại chung cư cao cấp, đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở.
Khi mở chiếc két theo đúng trình tự quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.
Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx.
Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...
Bài cùng chuyên mục
Mẹ Nguyễn Xuân Đạt xác nhận con mình biệt tích 10 năm nay
Bà Nguyễn Thị Miên (tên thường gọi Nhiên, mẹ anh Nguyễn Xuân Đạt) cho biết con trai bà đã biệt tích suốt 10 năm kể từ sau khi bố mất. Sau ngày rời quê, anh Đạt không trở về, không liên lạc và cũng không ai nắm được tung tích.
Công an cảnh báo khẩn về "tài liệu 88 trang"
Công an cảnh báo người dân không chia sẻ hay truy cập các tài liệu, link lạ đang bị phát tán trên mạng vì tiềm ẩn nội dung độc hại, mã độc và nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài khoản.
Bức ảnh thu hồi khối tài sản khổng lồ trong biệt phủ 4.000m2 của Mailisa, nhiều người đã bị "lừa" thế nào?
Bức ảnh đang được lan truyền chóng mặt trên MXH.
10 món tôi đã mua lại từ 3 lần trở lên - và chưa bao giờ hối hận, dùng càng lâu càng thấy đáng tiền
Có những món chỉ mua một lần rồi… cất xó, nhưng cũng có những thứ càng dùng càng thấy “đáng từng đồng”. Sau 3 năm ghi lại thói quen mua sắm của mình, đây là 10 món tôi đã mua lại từ 3 lần trở lên – những món thật sự cải thiện đời sống hằng ngày.
Đừng nói mãi con phải hiếu thảo, đó không phải nghĩa vụ mà là trái ngọt bố mẹ vun vén mỗi ngày
Muốn con hiếu thảo – bố mẹ đừng chỉ nói, hãy sống để con nhìn thấy.
Người phụ nữ 40 tuổi uống nước đậu đen mỗi ngày để giải độc, trì hoãn lão hóa, sau 2 năm đi khám sức khỏe bác sĩ nói 1 câu "sởn gai ốc"
Ai có thể ngờ rằng 2 năm sau, trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ lại nói với cô 1 câu "sởn gai ốc" đến vậy.