Ngày 21/12, Công an Hà Nội tiếp tục ra thông báo tìm bị hại của đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu.
Được biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang điều tra Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (SN 1994; HKTT: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web (GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com).
Các đối tượng còn sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội gồm:
Tài khoản số: 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA mở tại Ngân hàng ACB;
Tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB;
Tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE mở tại Ngân hàng Vietcombank;
Tài khoản số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA mở tại Ngân hàng Vietcombank;
Tài khoản số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN mở tại Ngân hàng Vietcombank;
Tài khoản số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN mở tại Ngân hàng Vietcombank;
Tài khoản số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN mở tại Ngân hàng Vietcombank.
Các đối tượng còn thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng zalo, telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.
Bài cùng chuyên mục
Hơn 1 triệu khách hàng mua sắm tại Thiso Mall dịp cuối năm
Với không gian đa trải nghiệm và hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, Thiso Mall đã thu hút hơn 1 triệu khách hàng đến tham quan, mua sắm và giải trí trong mùa lễ hội cuối năm. Qua đó, Thiso Mall tiếp tục khẳng định là điểm đến "All in one" lý tưởng cho khách hàng tại TP.HCM.
Người đàn ông đột nhập tiệm tóc ở Bình Dương giữa đêm
Lợi dụng chủ nhà đang ngủ trên tầng, người đàn ông cầm dao đột nhập vào tiệm làm tóc ở TP.Dĩ An, Bình Dương, để trộm xe máy lúc rạng sáng.
Bỏ phố về quê, người phụ nữ 35 tuổi đã trải nghiệm một cuộc sống không thể tuyệt vời hơn!
Đây hẳn là cuộc sống cổ tích mà hầu hết mọi người đều mơ ước.
Công chúa Charlotte nhịn cười khi Thân vương William hài hước đáp lại người hâm mộ
Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp Giáng sinh, câu nói 3 từ đơn giản "Up the Villa" của Thân vương William đã tạo nên sự thích thú cho cả gia đình và những người có mặt.
Đi bộ kéo dài tuổi thọ: Tránh đi bộ 2 khung giờ độc kẻo dẫn đến đột quỵ
Đây là 2 thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất, nhiều gió lớn, cơ thể cần nghỉ ngơi chứ không phù hợp với việc vận động.
Trang hoàng tổ ấm dịp Tết: Bí kíp sửa nhà tiết kiệm nhưng vẫn đầy phong cách
Tết đến xuân về, việc làm mới không gian sống đang là ưu tiên của nhiều gia đình. Chỉ cần vài thay đổi nhỏ như sơn tường, thay mới nội thất hay màu sắc, bạn hoàn toàn có thể biến ngôi nhà trở nên khang trang, hiện đại mà không tốn nhiều thời gian hay chi phí.