Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, ngày 10/10/2023, cơ quan an ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là Bùi Thị Hoài Anh sinh năm 1984 là Giám đốc Chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 165 tỷ đồng.
Ngày 18/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh, qua đó xác định 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm, đến nay chưa xác định có đồng phạm, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội.
Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/3, bà Nguyễn Thị Lân - nạn nhân bị mất hơn 58 tỷ đồng khi gửi tiền ở MSB - khẳng định có tổng cộng 12 lần chuyển tiền với số tiền hơn 58 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền, bà Lân đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản/số dư tài khoản, trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân hoặc Giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của Ngân hàng MSB (cụ thể gồm: ông Nguyễn Minh Hưng và ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, giám đốc chi nhánh Thanh Xuân).
Ngày 12/10/2023, bà Lân đến MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay, bỗng phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng (trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà Lân yêu cầu/thực hiện). Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận Thông tin tài khoản/số dư tài khoản (do MSB cung cấp cho bà Lân tại thời điểm tương ứng).
Trước sự việc nêu trên, bà Lân đã có đơn khiếu nại đề nghị MSB trả lại số tiền đã gửi để bảo đảm quyền về tài sản dân sự cũng như quyền của người gửi tiền, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, nhưng MSB trả lời vụ việc đã được chuyển sang cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội và phải chờ kết quả. Bà Lân cho rằng, việc làm giữa MSB và cơ quan an ninh điều tra không liên quan tới bà Lân, tiền của bà Lân gửi tại MSB, ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại cho mình. Đến thời điểm hiện tại, bà Lân vẫn chưa được hoàn trả số tiền.
Về phía ngân hàng, chiều 26/3, MSB gửi thông tin cho biết trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau (trước khi tham gia MSB). Ngân hàng này cho hay đã "chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ".
"Vụ việc đã được Công an TP. Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu", phía ngân hàng thông tin và khẳng định tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.
Bài cùng chuyên mục
Gợi ý thực đơn 50.000 đồng/ngày đầy đủ dinh dưỡng
Nếu không muốn phải đau đầu suy nghĩ xem ăn gì mỗi bữa, các bạn có thể tham khảo một số thực đơn 50.000 đồng/ngày dưới đây.
Sau lần bầu đầu tiên bị "táo" nặng, Ly Kute rút kinh nghiệm đổi chế độ ăn, đặc biệt chuyển sang dùng loại vitamin này
Rối loạn tiêu hóa khi mang thai là tình trạng thường gặp ở mẹ bầu. Các mẹ thử học bà bầu Ly Kute nhé.
Vụ thi thể khô trên sofa ở chung cư Hà Nội: 2 năm qua tiền nhà vẫn thanh toán đúng hẹn
Một số thông tin cho rằng, căn hộ này từ lâu nay không có ai ra vào. Tuy nhiên theo xác minh, 2 năm qua, các khoản tiền của căn hộ vẫn được thanh toán đầy đủ.
Sự ấm áp và yên tĩnh của nhà bà ngoại!
Trong cuộc sống hiện đại nhịp độ nhanh này, một phong cách trang trí đã âm thầm xuất hiện, được gọi là “phong cách bà ngoại” - một phong cách gợi cho người ta sự ấm áp, hoài niệm của tuổi thơ.
Gợi ý thực đơn 100.000 đồng cho 4 người ăn no say
Chỉ với số tiền 100.000 đồng, chị em hoàn toàn có thể chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn và đầy đủ chất dinh dưỡng cho 4 người ăn.
Gặp gỡ chuyên gia đầu ngành hiếm muộn: “Niềm hy vọng” của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh
Với 80% trường hợp là ca "cực khó", tưởng chừng hết hy vọng, nhưng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh) là có con khỏe mạnh bế về nhà. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm sự sống", Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Lê Hoàng đã biến hy vọng cuối của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh thành hiện thực.